Son las ocho y media de la mañana cuando Silvia abandona su casa rumbo al trabajo. La temperatura aún es agradable, aunque la brisa templada que corre a esa hora ya presagia los calores de un estío que no entusiasman a la analista de la Unidad de Análisis del OCP.
El trabajo nunca falta en la oficina, más bien se acumula. Por eso ya casi al mediodía Silvia tiene que hacer un ejercicio de voluntad para desprenderse de la pantalla y poder llamar a su hija Clara, que se ha quedado sola en casa. Es la misma circunstancia de todos los años cuando terminan las clases. Con casi trece años ya Clara es toda una adolescente, lo cual no impide que Silvia la llame dos o tres veces en el día para asegurarse de que la independencia que va empezando a asumir su hija, es llevada con madurez y sin incidentes. A la aún niña, obviamente, no le hacen ninguna gracia esas llamadas, pero a la madre eso le importa más bien poco. La experiencia que acumula Silvia en la UA le ha permitido conocer hechos que sólo de recordarlos le ponen los pelos como escarpias. Justamente ese día recuerda una investigación que comenzó por esas fechas dos años antes y que, meses más tarde, terminó con la detención de los cabecillas de una organización criminal internacional dedicada al tráfico de estupefacientes y de menores.
Dos años antes. 27 de junio de 2021. Unidad de Análisis del OCP
Silvia desplaza el puntero del ratón por la pantalla de la que apenas ha apartado la mirada en dos horas y media. Cuando se sienta a trabajar en las bases de datos internas de la Unidad se sumerge tanto en ese laberinto de letras y de cifras, que apenas se entera de lo que pasa a su alrededor. La tarea a la que ahora se dedica es el análisis de los IUI1. Su objetivo es encontrar cualquier indicio de actividad sospechosa detrás de las operaciones documentadas en esos archivos.
La analista está a punto de tomarse un receso cuando fija la mirada en un dato que llama su atención. Se trata de una compraventa de valores en la que la empresa INVESTMENTS LIMITED compra NEGRICORP, SL. Leyendo el documento Silvia descubre no uno, sino varios elementos sospechosos en la operación. Primero, que el representante de ambas empresas (la que compra y la que vende) resulta ser la misma persona. Se trata de un individuo con nacionalidad de Emiratos Árabes llamado AHMED UNSARI. O sea, que el mismo Unsari comparece en representación de INVESTMENTS LIMITED para comprar NEGRICORP, SL a su representante, él mismo.
La segunda alarma que detecta la mirada experta de la analista es la nacionalidad de la empresa adquirente. INVESTMENTS LIMITED es China (Hong Kong), un territorio de riesgo (dada la opacidad societaria que permite) que estuvo incluido en el Real Decreto 1080/19912 hasta hace pocos años. Y lo tercero, es el importe de la compraventa, 2.000 euros que se abonan en un pago en metálico. Esa cifra está sólo 500 euros por debajo de la prohibición de usar efectivo como medio de pago. Al menos así estaba estipulado en la fecha en la que se produjo la compra.
Con todos estos elementos, Silvia tiene suficiente material para comunicar el resultado de su búsqueda a Luciano, el jefe de la Unidad de Análisis del OCP, quien decidirá la apertura (o no) de una investigación, y su rumbo.
La investigación
1. Introducción.
Luciano recibe a Silvia en su despacho, y ambos aprovechan la reunión para tomarse un café, pues pinta que no habrá ocasión para un receso. Después de explicarle dónde saltó la alarma, Silvia le detalla a Luciano los antecedentes que ha encontrado después de profundizar un poco en la principal base de datos interna.
–El 11 de diciembre de 2014, AHMED UNSARI compra NEGRICORP, SL a su fundador, ROBERTO GOSALVEZ, ciudadano de Guinea Ecuatorial, por un importe de 3.010 euros. Y aquí viene un dato interesante –avisa Silvia a su jefe, quien observa con atención el esquema que ella ha llevado impreso en un informe preliminar del caso–. Lo interesante es que GOSALVEZ, había constituido NEGRICORP, SL el 9 de septiembre de 2014, con un capital de 3.100 euros, sólo tres meses antes de que UNSARI la comprara, en diciembre. Pero además, desde que UNSARI adquiere NEGRICORP, se convierte en su socio único, de modo que la sociedad pasa a ser unipersonal. Sin embargo, UNSARI “se olvida” –Silvia enfatiza la frase para dejar clara la ironía– de inscribir esa nueva condición en el Registro Mercantil, ignorando la obligación que tiene de hacerlo, por ley, en un plazo máximo de seis meses.
–¿En qué momento recupera la memoria el sujeto y procede a registrar la unipersonalidad? –pregunta Luciano, mientras hace anotaciones en un cuaderno.
–Nunca. UNSARI clasifica para Alzahimer –responde Silvia, seria y sin perder la concentración en su relato–. En casi siete años, jamás inscribe su condición de socio único de la empresa, hasta ahora, junio de 2021, que la vende a INVESTMENTS LIMITED.
–Esa es la operación que has detectado como de riesgo ¿no? –intenta precisar Luciano mientras sigue anotando.
–Exacto. La misma en la que Ahmed Unsari comparece en despacho notarial representando a NEGRICORP, SL para vender todas sus participaciones a INVESTMENTS LIMITED, representada por… AHMED UNSARI –Silvia da los detalles a su jefe, quien bebe café de un pequeño vaso desechable.
–Y para colmo, según veo aquí, la sociedad adquirente tiene nacionalidad china –dice Luciano hojeando el informe, después de paladear el último sorbo.
–De Hong Kong, específicamente –precisa la analista.
–Bien. Abre expediente y sigue el rastro. Ve tan atrás como sea posible –Luciano abre paso, oficialmente, a la investigación, y su subordinada asiente–. Cuando salgas, por favor, dile a Goyo que lo estaré esperando.
2. Desarrollo.
En su oficina, Silvia se apresura a imprimir el informe con la actualización de la investigación que ha abierto el OCP hace una semana. El OBJETO de la investigación se ha localizado ahora en MASCOTAS, SL, que es la sociedad sociedad participada por NEGRICORP, SL. En unos minutos, Silvia y Goyo (otro de los analistas de la Unidad de Análisis del OCP) tienen una reunión de seguimiento del caso con Luciano.
–¿Vamos? –Goyo asoma la cabeza graciosamente por la puerta de la oficina de Silvia, conminándola a marchar con él a donde Luciano.
–Vamos –afirma Silvia, que ha terminado de grapar el informe impreso.
Minutos después, ambos están sentados ante la elegante mesa de cristal de la oficina de su jefe, quien los escucha con atención mientras, siguiendo su costumbre, anota detalles del caso sobre su cuaderno, con un criterio que sólo él conoce. A veces Goyo se pregunta por qué Luciano no utiliza directamente el portátil, o una tableta, pero se responde que a cada cual le funcionan de un modo diferente las herramientas. Además, Luciano es de la vieja escuela, esa que considera que el trazo de pulso y letra propios sobre un cuaderno, nunca podrá ser sustituido por tecnología ninguna, lo mismo que la creatividad no puede ser sustituida por la IA. La voz del jefe de la UA3 sacó a Goyo de sus pensamientos.
–¿Significa entonces que la operación empieza con la compraventa de MASCOTAS, SL, en abril de 2013? –plantea la duda después de una lectura de lo más sustancial en el informe de Silvia.
–Sí y no –responde Silvia, quien no puede negar sus orígenes gallegos.
Luciano y Goyo se miran con complicidad y contienen la sonrisa que ha estado a punto de aflorar. Incluso si las ocurrencias de su compañera tipo “depende” les provocaran unas risas, no perderán de vista que están en medio de una reunión de trabajo.
–A ver –se explica ella–, sí, el año es 2013. Pero no, no fue en abril, sino dos meses antes, en febrero. El 1 de febrero de 2013 se produce la compraventa de valores que será el antecedente de la trama. Ese día, la sociedad MASCOTAS, SL (que paso a llamar el OBJETO) es adquirida por JUAN CARLOS REY PONTE, quien manifiesta ser administrativo de profesión, por un importe de 3.100 euros.
–Y aquí salta la primera alarma –es Goyo quien da un salto en su asiento–. Si te fijas –se dirige a Luciano y apunta con el dedo al informe de Silvia–, MASCOTAS, SL fue fundada en junio de 2011 con un capital, efectivamente, de 3.100 euros. Su objeto social inicial era la fabricación de productos alimenticios para animales. Pero antes de ser vendida al señor REY PONTE, la empresa tenía 17 empleados y ventas de más de 5 millones de euros. Contaba, además, con una fábrica ubicada en un polígono de Las Marismas, en Cádiz, y los productos publicitados en su web se vendían en portales especializados. Nada mal el negocio para REY PONTE. Y todo por 3.100 eurillos –suelta Goyo con su guasa habitual, que ya no podía contenerse más–. 3.100 euros por una empresa cuyos fondos propios al final de 2012, sólo un mes antes de ser vendida, superaban los 20.000 euros. Olé por REY PONTE.
Al contrario que Silvia, siempre mesurada mientras no la traicione el entusiasmo con el trabajo, Goyo es un hombre con un exceso de energías que no tiene reparos en exteriorizar cuando se da la ocasión. Siempre con esa jovialidad y ese humor un poco simple, pero que a veces se agradece como un vaso de agua fresca en el estío.
–Sí –interviene Silvia, que vuelve a traer moderación al relato–, pero al flamante comprador no deben haberlo convencido tan ingentes beneficios, pues sólo dos meses después, en abril, vende todas las participaciones de la empresa.
–No se puede negar que el hombre es exigente –Goyo sigue con sus comentarios al margen.
–¿Quién es el comprador en la nueva compraventa? –Luciano ya se ve intrigado.
–VICENTA JIMÉNEZ DESTE –responde Silvia, leyendo el nombre en el informe–. O sea, que la segunda compraventa del OBJETO tiene lugar el día 17 de abril de 2013, y es aquí donde comenzaría la presunta operación. JIMÉNEZ DESTE paga 3.100 euros, y se convierte así en socia única de la empresa, una condición que, por cierto, “olvida” inscribir en el Registro Mercantil, igual que hará años más tarde UNSARI –Al escuchar este detalle, Luciano anota rápidamente algo en su cuaderno–. Y no sólo que no inscribió la unipersonalidad de la sociedad, sino que, además, manifiesta ser también administrativa.
–Interesante –dice Luciano al descuido, mientras lee sus anotaciones–. Goyo, qué puedes contarme de los números de la empresa con su nueva dueña.
–Te puedo decir, jefe, que el OBJETO es una mina, o la señora JIMÉNEZ DESTE es un genio de las finanzas. Los beneficios de la empresa se duplican de 2013 a 2014, y lo mismo ocurre de 2014 a 2015 –responde Goyo.
–Lo mismo pasa con la actividad notarial del OBJETO –añade Silvia–, que aumenta considerablemente en el periodo, sobre todo por suscripciones de préstamos con entidades bancarias.
–Entiendo –dice Luciano mirando sus notas en el cuaderno–. Hasta aquí tenemos una aparente falta de coherencia entre, por un lado, la actividad y los beneficios de la sociedad desde que fue adquirida por JIMÉNEZ DESTE; y por otro, los precios mínimos pagados por el cien por ciento del capital de una sociedad en funcionamiento, unido a la no publicidad registral de la identidad del socio único –Luciano vuelve a pasar la vista sobre los papeles mientras hace una rápida pausa–. Pero lo que pregunto, a todas estas, es ¿cuándo se cruzan NEGRICORP, SL y AHMED UNSARI con el OBJETO? Porque aún no veo la conexión.
–Está al final del informe, jefe –señala Goyo, y Silvia lo apercibe un poco con la mirada, mientras Luciano pasa las páginas y ojea el documento.
–El nexo no se da hasta este mismo mes de junio de 2021, cuando NEGRICORP, SL suscribe 60.000 euros en la ampliación de capital del OBJETO y a continuación INVESTMENTS LIMITED compra NEGRICORP, SL –se apresura a explicar Silvia, conociendo lo complejo que puede ser llegar a comprender el entramado con sólo una lectura rápida del informe–. Y no olvidemos que detrás de NEGRICORP, SL está su socio único, AHMED UNSARI, que la había adquirido en 2014 por 3.010 euros.
Cuando Silvia termina su exposición, Luciano inspira profundamente, echa una última lectura rápida al informe, y se dirige a sus subordinados.
–Tenemos que saber quiénes son VICENTA JIMÉNEZ DESTE y AHMED UNSARI. Esa es la nueva dirección de la investigación. Qué hay detrás de estos dos sujetos, y qué hay detrás de NEGRICORP, SL y del OBJETO. Ahí está la clave. Base de datos internas, externas, internet, prensa… Utilicen todo lo que haga falta. Hasta viajar en el tiempo, si se da el caso. Me lo consultan antes, eso sí –Silvia y Goyo no están seguros si reír con la ocurrencia de su superior o guardar la compostura, así que esbozan una sonrisa indecisa que no pueden evitar–, pero tenemos que llegar al fondo ya. El viernes nos vemos con los resultados.
3. Conclusiones.
El jueves en la tarde Silvia y Goyo están de nuevo reunidos con Luciano. La investigación ha arrojado datos que sugieren que pueden estarse llevando a cabo hechos delictivos graves, como presumió Luciano, más por olfato y experiencia que por alguna información específica. Por eso han adelantado la reunión. En estos casos, cuanto antes puedan actuar las autoridades pertinentes, mejor. Y para eso, el OCP tiene que enviar antes el Informe de Operación Sospechosa al SEPBLAC con los resultados de la investigación.
–Empezamos con VICENTA JIMÉNEZ DESTE. Española, nacida en 1970, con domicilio en Cádiz y… casada con AHMED UNSARI –Silvia hace una pausa para observar la reacción de Luciano ante el nuevo dato. Su jefe apenas hace gesto alguno, excepto porque la observa con una urgencia que significa que continúe con la exposición de sus conclusiones–. Como en bases de datos no encontré nada más, hice una búsqueda en la red que me devolvió información muy relevante. En noticias de prensa, publicadas entre los años 1995 y 2000, se les relaciona a ambos con la trata de seres humanos y el tráfico de drogas y, en concreto, se informa de su detención junto con otros familiares. A UNSARI, de hecho, se le considera uno de los capos de la organización criminal –termina Silvia.
–Pues estas dos perlas llevaron su negocio más allá –comienza Goyo con su parte de las conclusiones–. Según lo que he podido corroborar en bases de datos externas, INVESTMENTS LIMITED, la empresa que adquirió NEGRICORP, SL en la compraventa actual, la de 2021, en la que AHMED UNSARI representó al mismo tiempo al comprador y al vendedor, tiene como socio único a una entidad británica con domicilio en Londres llamada NOMINEE LIMITED, que tiene a su vez, como socia única, a EKATERINA DELKOVA. Esa mujer, con doble nacionalidad, rusa y británica, es residente en Delaware, Estados Unidos.
Por un instante, un denso silencio se adueña de la oficina de Luciano, donde están reunidos los tres miembros del OCP. Silvia y Goyo observan a Luciano, que relee algunos datos del informe. Esta vez no apunta en su cuaderno.
–Es evidente que se ha tratado de crear un entramado societario que nada tiene que ver con comida para animales, ni con Cádiz, ni con perros ni con gatos. Al frente de este entramado, completamente deslocalizado a través de territorios de riesgo, figura esta mujer ruso-británica, EKATERINA DELKOVA –Luciano comparte con sus interlocutores su resumen preliminar del caso–. Goyo, ¿has encontrado alguna pista de los fondos ingresados en la cuenta del OBJETO por NEGRICORP, SL mediante la suscripción de la ampliación de su capital?
–Nada – Goyo niega rotundamente con la cabeza–. Desconocemos por completo el origen de esos fondos. Pero todos los indicios llevan a sospechar que pueden proceder del propio AHMED UNSARI, y que toda la pantalla societaria que ha creado tiene como fin ocultar su identidad. Con su pasado delictivo, es de esperar algo así.
–Con lo que el fin último de la operación sería integrar esos fondos ilícitos –colige Luciano.
–Esa sería la lógica, jefe.
Luciano se levanta de la mesa y recoge su cuaderno y el informe que le ha dejado Silvia.
–Pues por nuestra parte, ya podemos cerrar la investigación. Hay buen material para el SEPBLAC. Buen trabajo equipo –Luciano reconoce el trabajo de sus analistas.
–Luciano –dice Silvia antes de salir de la oficina, y en su rostro se puede notar una sombra de preocupación–, tú que tienes experiencia en la Unidad, ¿crees que detrás de esto haya trata de personas? ¿Mujeres, quizás?
El líder de la Unidad que, ciertamente, acumula una experiencia de 20 años en el OCP, se queda pensativo unos instantes. Goyo, igual que Silvia, espera la respuesta con la misma preocupación que se ve en ella.
–Con los antecedentes del sujeto, no puede descartarse ese delito. Y con todos los indicios que hay, la posibilidad es alta. Pero ya sabéis que antes de la investigación financiera, la policial y la fiscal, es imposible saber qué delitos se ocultan detrás de esas operaciones. De todos modos, hasta aquí llega nuestro trabajo. Bueno, a mí todavía me falta elaborar el Informe de Operación Sospechosa para el SEPBLAC, así que voy a ponerme enseguida a ello.
–A veces, es descorazonador no llegar a conocer los delitos que puede haber detrás de las operaciones que investigamos. Pero lo peor es el largo recorrido desde los inicios de la investigación hasta que los criminales que cometen delitos tan repugnantes paguen por ellos –se le escapa a Silvia, y su gesto es el perfecto reflejo de sus afirmaciones.
–Son las garantías de una democracia, Silviña –trata de animarla Luciano–. Iros a descansar que ya se ha hecho de noche. Hasta mañana.
Epílogo
Tiempo después, el equipo de la Unidad de Análisis fue informado de los crímenes detrás de los ilícitos beneficios financieros que el entramado societario creado por UNSARI intentaba ocultar. La investigación policial descubrió una organización criminal internacional liderada por UNSARI, dedicada a la trata de seres humanos y al tráfico de drogas. En la operativa policial efectuada para detener a los sospechosos, se llevó a cabo el registro de un chalet utilizado por estos, y los agentes encontraron, en el sótano, un grupo de menores prostituidas, víctimas de la organización criminal.
Cuando Silvia escuchó la noticia no pudo evitar pensar en su hija Clara, y un escalofrío de horror recorrió su espalda. Luego, cuando se fue desvaneciendo esa desagradable sensación, la analista pudo sentirse reconfortada por esa especial satisfacción que sienten quienes tienen vocación de servicio y se entregan a lo que hacen con la única intención de ser útiles. Entonces, recordó una frase de Sófocles, el poeta trágico griego, que escribió: “La obra humana más bella es la de ser útil al prójimo".
1 IUI: Índice Único Informatizado. Reflejo digital de cada documento notarial autorizado en los despachos notariales.
2 Real Decreto 1080/1991 de 5 de julio. Norma histórica española que definió la lista original de países y territorios considerados paraísos fiscales.
3 UA: Unidad de Análisis del OCP.
