El Notariado italiano estudia adoptar un sistema similar al español para reforzar la prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y otros delitos financieros. Una delegación del Consejo Nacional del Notariado italiano, encabezada por su presidente, Vito Pace, mantuvo el lunes 4 de mayo en Madrid una reunión con la presidenta del Consejo General del Notariado, Concepción Barrio, y con otros representantes de la institución notarial española, con el objetivo de conocer la fortaleza, eficacia y fiabilidad del modelo español.
El interés del Notariado italiano se produce después de que el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, haya advertido en su informe de 2026 relativo a Italia sobre determinadas debilidades del sistema. En este contexto, los notarios italianos estudian no solo incorporar un modelo semejante al español de prevención del blanqueo, sino también recuperar la transmisión en escritura pública de las participaciones societarias, una herramienta considerada relevante para reforzar la trazabilidad de la titularidad real y de las operaciones mercantiles.
El sistema español se apoya en el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales, OCP, creado en 2005 por el Ministerio de Economía para facilitar información a las autoridades judiciales, fiscales y administrativas competentes. Este órgano analiza, dentro del marco de la normativa de protección de datos, la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial, una de las mayores bases de datos del país, con información parametrizada de más de 45 millones de personas físicas y jurídicas.
Desde su creación en 2005 y hasta finales de 2025, el OCP ha contestado telemáticamente más de 415.000 requerimientos de información y casi 200.000 solicitudes de documentación. Según los datos del Notariado, el 80% de las comunicaciones de operaciones sospechosas que el OCP remite al SEPBLAC terminan destapando delitos graves, lo que ha consolidado este sistema como uno de los principales instrumentos españoles en la lucha contra el blanqueo de capitales y la delincuencia financiera.
A partir del Índice Único Informatizado Notarial se creó en 2012 la Base de Datos de Titularidad Real, BDTR, que permite identificar a las personas físicas que son titulares reales de sociedades y otras estructuras jurídicas. Esta base contiene información acreditada sobre los titulares reales de más de 3,3 millones de entidades jurídicas, nacionales y extranjeras, y constituye uno de los elementos más relevantes del modelo español que ahora estudia el Notariado italiano.
